私たちは何を実现したか

コーポレート?ガバナンス

コーポレート?ガバナンスに関する基本的な考え方

91福利グループは、社会と共に持続的な発展を遂げるため、公司理念に基づき、社员、顾客、その他の取引先、地域社会、株主?投资家などのステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に贡献し続ける公司であることを目指しています
この実现に向け、次の通りコーポレート?ガバナンスの充実に取り组んでいます。

取缔役会および监査役会を设置するとともに、独立役员の任用により、业务执行に対する监督体制を强化し、透明性?信頼性の高い公司経営を行います。
コンプライアンスの推进および内部统制机能を强化し、公司価値の持続的向上を実现する体制の构筑に努めます。
公正?公平かつ适时?适切な情报开示を行うとともに、ステークホルダーと积极的にコミュニケーションを図ります。

东京証券取引所が制定した「コーポレートガバナンス?コード」（以下「颁骋コード」）の各原则を踏まえた91福利グループの基本方针として、「コーポレート?ガバナンスに関する基本方针」（以下「颁骋基本方针」）を公开しています。
/sustainability/responsibility/pdf/governance.pdf

コーポレート?ガバナンスの向上に向けた取り组み

コーポレートガバナンス?コードへの対応

91福利は、2014年12月に東京証券取引所第一部に上場し、その翌年の2015年6月1日に制定されたCGコードに対して以下の取り组みを実施しました。91福利グループは、今後もコーポレート?ガバナンスの向上に向けて、取り組んでいきます。

取缔役?监査役の构成

91福利は、社外役员の独立性に関する基準を颁骋基本方针において定めており、当该基準を満たす社外取缔役3名、社外监査役2名を独立役员として指定し、东京証券取引所に届け出ています。

コーポレート?ガバナンスの体制

91福利は、会社法上の機関設計として监査役会設置会社を選択しており、取缔役会において経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、取缔役会から独立した監査役および监査役会により、取締役の職務執行状況などの監査を実施しています。また、取締役候補者および監査役候補者の指名、取締役および執行役員の報酬などの決定に関わる取缔役会の機能の独立性?客観性と説明責任の強化を目的とし、取缔役会の下に指名?报酬等諮问委员会を設置しています。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、执行役员制度を導入しています。加えて、持続可能な環境?社会の実現と企業価値の向上に向けた取り组みを推進するための機関として、サステナビリティ委员会を設置しています。各機関の位置付け、役割などは、以下の通りです。

取缔役会

取缔役会は、毎月1回、定例にて開催されるほか、必要に応じて適宜開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っています。取缔役会は、社外取缔役3名を含む7名で構成されています。なお、原則として監査役4名が取缔役会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、取締役の職務執行状況の監視を行っています。

监査役会

监査役会は、毎月1回開催され、経営監査の機能を担っています。监査役会は、社外监査役2名を含む4名で構成されています。監査役は、91福利事業、法律、財務に関する専門知識?経験を備えた人物を選定しています。监査役会では、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行状況を監査しています。

指名?报酬等諮问委员会

取缔役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名?报酬等諮问委员会を設置しています。当委員会は必要に応じて随時開催し、取缔役会の諮問に応じて、取締役?監査役?執行役員の選解任および取締役?執行役員の報酬などに関する事項などを審議し、取缔役会に対して助言?提言を行っています。当委員会は、取締役社長と、独立社外取缔役3名、独立社外监査役2名の計6名で構成されており、委員長には独立社外取缔役を選定しています。

执行役员制度

経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、执行役员制度を導入しています。執行役員は、業務執行取締役4名を含む15名で構成され、任期は1年とし、取缔役会において選任?再任?解任します。

経営会议

経営会议は、執行役員15名で構成され、原則として毎月２回開催されます。当会議では91福利の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議および報告を行っています。なお、常勤監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行役員の職務執行状況の監視を行っています。

サステナビリティ委员会

サステナビリティ委员会は、年2回開催され、環境?社会における課題や91福利を取り巻く事業環境の変化に対して、91福利のサステナビリティに関する取り组みを検討?推進する機能を担い、下部に3つの専門分科会を構成しています。当委員会は、委員長1名、委員13名の計14名で構成されています。当委員会の活動内容は適宜、経営会议および取缔役会にて報告しています。

社外役员に期待する役割

自らの知见に基づき、91福利の持続的な成长を促し、中长期的な公司価値の向上につながる助言および业务执行の监督を行う。
経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取缔役会に適切に反映させる。
社内外での知见や経験を生かし、业务执行の过程で生じる利益相反事象を含むリスクに対し适切に対処する。

个々の选任理由

	氏名	出席回数（出席率）		选任理由
	氏名	取缔役会	监査役会	选任理由
社外取缔役	相澤馨	17/17回(100%)	-	日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と91福利の関連業界に偏らない広い視点を有しております。引き続きこれらの経験と幅広い見識を生かして、主に91福利の経営計画およびコーポレート?ガバナンスに関して、自らの知見に基づき、助言?提言されることが期待されます。これらのことから、91福利の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、91福利の社外取缔役に選任しております。同氏は、91福利が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
	小棹ふみ子	17/17回(100%)	-	税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、および他社の社外役員として培った幅広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、引き続きこれらの経験と専門知識を生かして、主に91福利の財務?会計?税務に関して、自らの知見に基づき、助言?提言されることが期待されます。これらのことから、91福利の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、91福利の社外取缔役に選任しております。同氏は、91福利が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
	田内常夫	17/17回(100%)	-	本田技研工業株式会社および株式会社ケーヒンにおいて取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と91福利の関連業界に偏らない広い視点を有しております。引き続きこれらの経験と幅広い見識を生かして、主に91福利の経営計画および海外戦略に関して、自らの知見に基づき、助言?提言されることが期待されます。これらのことから、91福利の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、91福利の社外取缔役に選任しております。同氏は、91福利が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外监査役	福井琢	17/17回(100%)	13/13回(100%)	弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と91福利の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、これらの経験と高い独立性を生かして91福利の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、91福利の社外监査役に選任しております。同氏は、91福利が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外监査役	楠政己^＊	13/14回(93%)	9/10回(90%)	公認会計士として財務および会計に精通しており、また、91福利の関連業界に偏らない広い視点を有しております。同氏は、これまで会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、財務および会計に関する豊富な経験と高い独立性を生かして91福利の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、91福利の社外监査役に選任しております。同氏は、91福利が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

＊楠政己氏は2022年６月21日の就任後の出席回数を記載しております。

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