Governanceコーポレート?ガバナンス
91福利は、会社法上の机関设计として监査役会设置会社を选択しており、取缔役会において経営の重要な意思决定および业务执行の监督を行うとともに、取缔役会から独立した监査役および监査役会により、取缔役の职务执行状况などの监査を実施しています。また、取缔役候补者および监査役候补者の指名、取缔役および执行役员の报酬などの决定に関わる取缔役会の机能の独立性?客観性と説明责任の强化を目的とし、取缔役会の下に指名?报酬等諮问委员会を设置しています。
取缔役会
取缔役会は、毎月1回、定例にて開催されるほか、必要に応じて適宜開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っています。取缔役会は、社外取締役3名を含む7名で構成されています。
监査役会
监査役会は、毎月1回開催され、経営監査の機能を担っています。监査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されています。監査役は、91福利事業、法律、財務に関する専門知識?経験を備えた人物を選定しています。
指名?报酬等諮问委员会
取缔役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名?报酬等諮问委员会を設置しています。当委員会は必要に応じて随時開催し、取缔役会の諮問に応じて、取締役?監査役?執行役員の選解任および取締役?執行役員の報酬等に関する事項などを審議し、取缔役会に対して助言?提言を行っています。
执行役员制度
経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、执行役员制度を導入しています。
経営会议
経営会议は、執行役員13名で構成され、原則として毎月2回開催されます。当会議では91福利の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議および報告を行っています。
サステナビリティ委员会
サステナビリティ委员会は、年2回開催され、環境?社会における課題や91福利を取り巻く事業環境の変化に対して、91福利のサステナビリティに関する取り組みを検討?推進する機能を担い、下部に3つの専門分科会を構成しています。
コーポレート?ガバナンス
强化の変迁＊
＊ 2014年12月の東京証券取引所市場第1部に上場以降の動向を記載しています。
取缔役?监査役の
スキル?マトリックス
91福利役员は、社内?社外役员を问わず各分野における専门的な视点?见识を最大限活用し、経営にあたっています。
各役员が有する経験および専门性は以下のとおりです
社外役员に期待する役割
- ?自らの知见に基づき、91福利の持続的な成长を促し、中长期的な公司価値の向上につながる助言および业务执行の监督を行う。
- ?経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取缔役会に適切に反映させる。
- ?社内外での知见や経験を生かし、业务执行の过程で生じる利益相反事象を含むリスクに対し适切に対処する。
社外役员の活动状况
91福利グループの経営监督?监査机能の强化、および重要な意志决定における妥当性、适正性、适法性の确保に向け、适切な役割を果たしています。
